Hinweis zur Geldwäsche-prävention (Geldwäsche-gesetz – GwG)

Als Immobilienmakler zählt Immolehmann.de zu den nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten. Ziel des GwG ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Daher sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

Dazu kann – abhängig vom konkreten Auftrag und Risiko – insbesondere gehören: die Identifizierung und Überprüfung der Identität unserer Vertragspartner und ggf. weiterer Beteiligter (z. B. durch Ausweisdokumente), die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten, das Einholen und Dokumentieren erforderlicher Angaben sowie die Aufbewahrung gesetzlich vorgeschriebener Unterlagen und Nachweise innerhalb der geltenden Fristen. Außerdem sind wir verpflichtet, Geschäftsbeziehungen und Vorgänge risikoorientiert zu prüfen; bei entsprechenden Anhaltspunkten können gesetzliche Meldepflichten bestehen.

Die im Rahmen des GwG erhobenen Informationen werden ausschließlich zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten verarbeitet.

Umfassende Informationen, Merkblätter sowie Auslegungs- und Anwendungshinweise zur Geldwäscheprävention stellt das Regierungspräsidium Kassel bereit (u. a. speziell für Immobilienmakler): https://rp-kassel.hessen.de/sicherheit/geldwaeschegesetz .

Dieser Hinweis dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.